ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания 16.06.2026
(с изъятием информации, включенной перечень, определенный подпунктом 1.1.1 Решения1 Совета директоров Банка России от 19.12.2025)
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Великие Луки банк» (далее - Общество)
Место нахождения общества: город Великие Луки
Адрес Общества: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 27а
Вид Общего собрания: годовое
Способ принятия решений Общим собранием: заседание (без возможности дистанционного участия), совмещенное с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: «23» мая 2026 года (включительно)
Дата проведения заседания: «16» июня 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – «13» июня 2026 года
Место проведения заседания: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27А.
Повестка дня Общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2025 год.
3) Распределение прибыли по результатам 2025 года.
4) Назначение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
5) Определение количественного состава Совета директоров.
6) Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк».
7) Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
8) Утверждение Изменений № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».
Имена членов Счетной комиссии: Полякова Валентина Владимировна; Куркина Ирина Олеговна; Постникова Наталья Владимировна.
Председательствующий на Общем собрании: информация о Председателе Совета директоров изъята из состава Отчета об итогах голосования на основании подпункта 1.1.1 Решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025.
Секретарь Общего собрания: Полякова Валентина Владимировна.
По вопросу № 1 повестки дня
«Утверждение годового отчета Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2025 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 754 (99.942957%),
в том числе:
725 785 589 (99,942934%) – число голосов акционеров, принявших участие в заседании (более чем половина голосов размещенных голосующих акций);
165 (0,000023%) – число голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу на заседании:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 589 |
99.999977 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Итоги заочного голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
115 |
0.000016 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
50 |
0.000007 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Итоги голосования по вопросу на заседании и заочным голосованием:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 704 |
99.999993 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
50 |
0.000007 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
2. Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2025 год.
По вопросу № 2 повестки дня
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2025 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 754 (99.942957%),
в том числе:
725 785 589 (99,942934%) – число голосов акционеров, принявших участие в заседании (более чем половина голосов размещенных голосующих акций);
165 (0,000023%) – число голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу на заседании:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 589 |
99.999977 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Итоги заочного голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
115 |
0.000016 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
50 |
0.000007 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Итоги голосования по вопросу на заседании и заочным голосованием
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 704 |
99.999993 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
50 |
0.000007 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2025 год.
По вопросу № 3 повестки дня
«Распределение прибыли по результатам 2025 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 754 (99.942957%),
в том числе:
725 785 589 (99,942934%) – число голосов акционеров, принявших участие в заседании (более чем половина голосов размещенных голосующих акций);
165 (0,000023%) – число голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу на заседании:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 589 |
99.999977 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Итоги заочного голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
0 |
0.000000 |
|
ПРОТИВ |
115 |
0.000016 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
50 |
0.000007 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Итоги голосования по вопросу на заседании и заочным голосованием:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 589 |
99.999977 |
|
ПРОТИВ |
115 |
0.000016 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
50 |
0.000007 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
3. Прибыль, полученную по результатам 2025 года в размере 31 786 915 рублей 26 копеек, оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Великие Луки банк». Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Великие Луки банк» за 2025 год не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 4 повестки дня
«Назначение аудиторской организации АО «Великие Луки банк»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 754 (99.942957%),
в том числе:
725 785 589 (99,942934%) – число голосов акционеров, принявших участие в заседании (более чем половина голосов размещенных голосующих акций);
165 (0,000023%) – число голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу на заседании:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 589 |
99.999977 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Итоги заочного голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
165 |
0.000023 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Итоги голосования по вопросу на заседании и заочным голосованием:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 754 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
4. Назначить ООО «Мэйнстей» (ИНН 7701241832, ОГРН 1027739140857). аудиторской организацией АО «Великие Луки банк» на 2026 год и 1 квартал 2027 года.
По вопросу № 5 повестки дня
«Определение количественного состава Совета директоров»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 754 (99.942957%),
в том числе:
725 785 589 (99,942934%) – число голосов акционеров, принявших участие в заседании (более чем половина голосов размещенных голосующих акций);
165 (0,000023%) – число голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу на заседании:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 589 |
99.999977 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Итоги заочного голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
165 |
0.000023 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Итоги голосования по вопросу на заседании и заочным голосованием:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 754 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
5. Определить количественный состав Совета директоров АО «Великие Луки банк» в количестве 4 человек.
По вопросу № 6 повестки дня
«Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 2 904 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 2 904 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 2 903 143 016 (99.942957 %),
в том числе:
2 903 142 356 (99,942934%) – число голосов акционеров, принявших участие в заседании (более чем половина голосов размещенных голосующих акций);
660 (0,000023%) – число голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу на заседании:
|
№ |
ФИО кандидата |
Количество голосов, отданных за каждого кандидата |
|
1. |
|
727 225 589 |
|
2. |
|
725 305 589 |
|
3. |
|
725 305 589 |
|
4. |
|
725 305 589 |
|
ПРОТИВ всех кандидатов |
0 |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
0 |
|
Итоги заочного голосования по вопросу:
|
№ |
ФИО кандидата |
Количество голосов, отданных за каждого кандидата |
|
1. |
|
0 |
|
2. |
|
460 |
|
3. |
|
200 |
|
4. |
|
0 |
|
ПРОТИВ всех кандидатов |
0 |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
0 |
|
Итоги голосования по вопросу на заседании и заочным голосованием:
|
№ |
ФИО кандидата |
Количество голосов, отданных за каждого кандидата |
|
1. |
|
727 225 589 |
|
2. |
|
725 306 049 |
|
3. |
|
725 305 789 |
|
4. |
|
725 305 589 |
|
ПРОТИВ всех кандидатов |
0 |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
0 |
|
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
6. Избрать членами Совета директоров АО «Великие Луки банк»:
1.
2.
3.
4.
Информация о персональном составе Совета директоров, содержащаяся в настоящем вопросе Общего собрания, изъята из состава Отчета об итогах голосования на основании подпункта 1.1.1 Решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025.
По вопросу № 7 повестки дня
«Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 894 411.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и в заочном голосовании по данному вопросу: 480 165 (53.685051 %),
в том числе:
480 000 (53,666603 %) – число голосов акционеров, принявших участие в заседании (более чем половина голосов размещенных голосующих акций);
165 (0,018448 %) – число голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу на заседании:
|
№ |
ФИО / Предложения |
Вариант голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
1 |
Власьева Наталья Александровна/ председатель комиссии |
ЗА |
480 000 |
99.965637 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
||
|
2 |
Кореник Татьяна Васильевна/ член комиссии |
ЗА |
480 000 |
99.965637 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
||
|
3 |
Балберова Татьяна Анатольевна/ член комиссии |
ЗА |
480 000 |
99.965637 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Итоги заочного голосования по вопросу:
|
№ |
ФИО / Предложения |
Вариант голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
1 |
Власьева Наталья Александровна/ председатель комиссии |
ЗА |
165 |
0.034363 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
||
|
2 |
Кореник Татьяна Васильевна/ член комиссии |
ЗА |
165 |
0.034363 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
||
|
3 |
Балберова Татьяна Анатольевна/ член комиссии |
ЗА |
165 |
0.034363 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Итоги голосования по вопросу на заседании и заочным голосованием:
|
№ |
ФИО / Предложения |
Вариант голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
1 |
Власьева Наталья Александровна/ председатель комиссии |
ЗА |
480 165 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
||
|
2 |
Кореник Татьяна Васильевна/ член комиссии |
ЗА |
480 165 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
||
|
3 |
Балберова Татьяна Анатольевна/ член комиссии |
ЗА |
480 165 |
100.000000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
||
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
7. Избрать Ревизионную комиссию АО «Великие Луки банк» в следующем составе:
1) Власьева Наталья Александровна – председатель комиссии
2) Кореник Татьяна Васильевна – член комиссии
3) Балберова Татьяна Анатольевна – член комиссии
По вопросу № 8 повестки дня
«Утверждение Изменений № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания и заочном голосовании, по данному вопросу: 725 785 754 (99.942957%),
в том числе:
725 785 589 (99,942934%) – число голосов акционеров, принявших участие в заседании (более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций);
165 (0,000023%) – число голосов акционеров, принявших участие в заочном голосовании.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу на заседании:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 589 |
99.999977 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.000000 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Итоги заочного голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
115 |
0.000016 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
50 |
0.000007 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Итоги голосования по вопросу на заседании и заочным голосованием:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 785 704 |
99.999993 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.000000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
50 |
0.000007 |
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании
Формулировка решения, принятого Общим собранием:
8. Утвердить Изменения № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк». Поручить Председателю Совета директоров, Председателю Правления АО «Великие Луки банк» подписать документы, необходимые для государственной регистрации Изменений № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».
Председательствующий на Общем собрании /Фамилия Имя Отчество/ подпись
Секретарь Общего собрания /Полякова Валентина Владимировна/ подпись
1 Решение Совета директоров Банка России от 19.12.2025 «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно»