ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Великие Луки банк" (далее - Общество).

Место нахождения общества: город Великие Луки

Адрес Общества: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская,  дом  27а;

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «05» июня 2021 года (включительно).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.06.2021.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2. Распределение прибыли по результатам отчетного года.

3. Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
4. Избрание совета директоров АО «Великие Луки банк».
5. Избрание ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
6. Избрание счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
7. Утверждение устава Акционерного общества «Великие Луки банк» в новой редакции.
8. О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции устава.
9. Утверждение Изменений № 2 в Бизнес-план Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы.

Имена членов счетной комиссии: Полякова Валентина Владимировна; Колода Ирина Алексеевна; Куркина Ирина Олеговна; Постникова Наталья Владимировна.

Председательствующий на общем собрании: Председатель Совета директоров Слесарев Даниил Сергеевич

Секретарь общего собрания: Полякова Валентина Владимировна.

 

По вопросу № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год».

1.1.В части утверждения годового отчета за 2020 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в Общем собрании по данному  вопросу: 725 790 196 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	725 790 196	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

1.1.  Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2020 год.

 

1.2. В части утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в Общем собрании по данному  вопросу: 725 790 196 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	725 790 196	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

1.2.Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2020 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

«Распределение прибыли по результатам отчетного года».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725 790 196 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	725 790 111	99.999988
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

2.1. Прибыль в размере 5 762 987 рублей 41 копейка оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Великие Луки банк».

2.2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Великие Луки банк» за 2020 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 3 повестки дня:

«Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725 790 196 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	725 790 196	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Экономика-Аудит НН» (ИНН 5260065224, ОГРН 1025203044954) аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также годовой и промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2021 год.

 

По вопросу № 4 повестки дня:

«Избрание совета директоров АО «Великие Луки банк».

 

4.1. В части количественного состава совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725 790 196 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	725 790 196	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

4.1. Избрать совет директоров АО «Великие Луки банк» в количестве 5 человек.

 

4.2. В части персонального состава Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  3 631 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 3 631 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 628 950 980 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Слесарев Сергей Иванович	725 807 949
2	Слесарев Даниил Сергеевич	725 785 839
3	Слесарева Елена Васильевна	725 785 589
4	Николаенкова Татьяна Петровна	725 785 589
5	Коробкина Ирина Алексеевна	725 785 589
6	Чупова Ольга Владимировна	0
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

4.2. Избрать Совет директоров АО «Великие Луки банк» в следующем составе:

1. Слесарев Даниил Сергеевич;
2. Слесарева Елена Васильевна;
3. Николаенкова Татьяна Петровна;
4. Чупова Ольга Владимировна;
5. Коробкина Ирина Алексеевна.

По вопросу № 5 повестки дня

«Избрание ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

В соответствии с п.6 ст. 85  Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  725 305 589 акций, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 894 411.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 484 607 (54.18 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Власьева Наталья Александровна – председатель комиссии	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	484 607 0 0	100.000000 0.000000 0.000000
2	Кореник Татьяна Васильевна – член комиссии	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	484 607 0 0	100.000000 0.000000 0.000000
3	Кузьменко Елена Анатольевна – член комиссии	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	484 607 0 0	100.000000 0.000000 0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

5.  Избрать Ревизионную комиссию АО «Великие Луки банк» в следующем составе:

1. Власьева Наталья Александровна – председатель комиссии
2. Кореник Татьяна Васильевна – член комиссии
3. Кузьменко Елена Анатольевна – член комиссии

 

По вопросу № 6 повестки дня

«Избрание счетной комиссии АО «Великие Луки банк».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725 790 196 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Полякова Валентина Владимировна – председатель комиссии	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	725 790 196 0 0	100.000000 0.000000 0.000000
2	Колода Ирина Алексеевна – член комиссии	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	725 790 196 0 0	100.000000 0.000000 0.000000
3	Куркина Ирина Олеговна – член комиссии	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	725 790 196 0 0	100.000000 0.000000 0.000000
4	Постникова Наталья Владимировна – член комиссии	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ	725 790 196 0 0	100.000000 0.000000 0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

6.  Избрать Счетную комиссию АО «Великие Луки банк» в следующем составе:

1. Полякова Валентина Владимировна – Председатель комиссии
2. Колода Ирина Алексеевна – член комиссии
3. Куркина Ирина Олеговна – член комиссии
4. Постникова Наталья Владимировна – член комиссии

 

По вопросу № 7 повестки дня:

«Утверждение устава Акционерного общества «Великие Луки банк» в новой редакции».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в Общем собрании по данному  вопросу: 725 790 196 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	725 790 196	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

7. Утвердить устав Акционерного общества «Великие Луки банк» в новой редакции.

 

По вопросу № 8 повестки дня:

«О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции устава».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725 790 196 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

 

 

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	725 790 196	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

8. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации устава в новой редакции, председателю совета директоров  банка Слесареву Даниилу Сергеевичу.

 

По вопросу № 9 повестки дня:

«Утверждение Изменений № 2 в Бизнес-план Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 725 790 196 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	725 790 196	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

9. Утвердить Изменения № 2 в Бизнес-план Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы.

Председатель Общего собрания

Слесарев Даниил Сергеевич              /Подпись/

Секретарь Общего собрания

Полякова Валентина Владимировна /Подпись/