О проведении годового заседания
Общего собрания акционеров АО «Великие Луки банк» по итогам 2025 года
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Великие Луки банк», место нахождения: город Великие Луки, уведомляет о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание) по итогам 2025 года.
Способ принятия решений Собранием: заседание (без возможности дистанционного участия), совмещенное с заочным голосованием (далее – заседание).
Место проведения заседания: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27А.
Дата проведения заседания – «16» июня 2026 года. Время начала заседания: 12.00;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 11 часов 30 минут.
Дата окончания1 приема бюллетеней для заочного голосования – «13» июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 182110, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: «23» мая 2026 года (включительно).
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств – не применимо.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня годового заседания Общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2025 год.
3) Распределение прибыли по результатам 2025 года.
4) Назначение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
5) Определение количественного состава Совета директоров.
6) Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк».
7) Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
8) Утверждение Изменений № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:
1) Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10300598B, дата государственной регистрации 15.10.1993; 10.11.1993; 24.03.1994; 12.08.1994; 27.12.1994; 29.05.1995; 24.07.1995; 19.12.1995; 27.06.1996; 23.01.1998; 28.02.2001; 29.08.2001;18.01.2002; 24.12.2002; 26.09.2003; 24.06.2004; 27.01.2005; 19.09.2005; 23.06.2006; 20.03.2007; 29.01.2008; 13.11.2008; 22.10.2009; 14.07.2010; 17.05.2011; 20.03.2012; 04.12.2012; 19.08.2013; 31.10.2014; 21.09.2015; 10.10.2016; 16.10.2017, 15.10.2018, 28.10.2019.
2) Акции привилегированные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20100598B, дата государственной регистрации 29.05.1995.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании.
Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) Общего собрания начиная с «26» мая 2026 года по адресу Банка: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д.27А. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2025 год, в том числе заключение независимого аудитора, в установленном порядке раскрыта на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.vlb100.ru, а также на странице Банка в сети Интернет, предоставляемой агентством Интерфакс, по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1031
Банк ИНФОРМИРУЕТ
Акционерам следует своевременно извещать регистратора Банка, которым является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН: 10227739216757, ИНН: 7726030449), об изменении своих персональных данных (ФИО/наименования, адреса проживания/местонахождения, паспортных и иных данных).
Акционеры вправе направить актуальную информацию о своем почтовом адресе регистратору Банка. В случае отсутствия в реестре акционеров актуальной информации о почтовом адресе Банк вправе приостановить направление бюллетеней для голосования акционерам по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Банка, в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1 Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания - 13.06.2026