Уважаемые акционеры!

Совет директоров банка на основании статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров в 2022 году в форме заочного голосования (заседание Совета директоров 31.03.2022; Протокол № 8 от 31.03.2022).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров и формы бюллетеней для голосования утверждены Советом директоров 04.05.2022 (протокол № 12).

Полное фирменное наименование банка: Акционерное общество «Великие Луки банк»;

Место нахождения банка: город Великие Луки;

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «20» июня 2022 года1;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская,  дом  27а.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

«27» мая 2022 года (включительно).

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения в повестку дня годового Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы банка – «23» мая 2022 года

Повестка дня Общего собрания акционеров:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
2. Распределение прибыли по результатам отчетного года.
3. Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
4. Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
6. Избрание Счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
7. Утверждение Изменений № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».
8. О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в устав Акционерного общества «Великие Луки банк».
9. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Великие Луки банк».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д.27а, отдел ценных бумаг и валютных операций с «31» мая 2022 года с 9.30 до 13.00.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

1) Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10300598B, дата государственной регистрации 15.10.1993; 10.11.1993; 24.03.1994; 12.08.1994; 27.12.1994; 29.05.1995; 24.07.1995; 19.12.1995; 27.06.1996; 23.01.1998; 28.02.2001; 29.08.2001;18.01.2002; 24.12.2002; 26.09.2003; 24.06.2004; 27.01.2005; 19.09.2005; 23.06.2006; 20.03.2007; 29.01.2008; 13.11.2008; 22.10.2009; 14.07.2010; 17.05.2011; 20.03.2012; 04.12.2012; 19.08.2013; 31.10.2014; 21.09.2015; 10.10.2016, 16.10.2017, 15.10.2018, 28.10.2019.

2) Акции именные привилегированные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20100598B, дата государственной регистрации 29.05.1995.