О проведении 08 ноября 2016 года внеочередного общего собрания

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Великие Луки банк».

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания 08 ноября  2016 года по адресу: г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 117 (ООО «ВЛВРЗ»).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – обыкновенные акции 10300598B, привилегированные акции 20100598B.

Время начала собрания:  16.00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15.40 часов.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо при себе иметь паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17 октября 2016 года (включительно). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров.
  1. Принятие решения о выплате вознаграждений членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений.

 

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д.27а (здание банка), отдел ценных бумаг и валютных операций с 19 октября  2016 года с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено

советом директоров (протокол № ________ от ________2016)

Председатель совета директоров

 

_____________________________С.И. Слесарев

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

                                                                               

на внеочередном общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Великие Луки банк»

 

Место нахождения: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 27а.

Форма проведения  внеочередного общего собрания акционеров: собрание.

Дата, место, время проведения собрания: 08 ноября 2016 года по адресу г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д.117 (ООО «ВЛВРЗ»), начало регистрации 15.40, начало собрания 16.00 часов.

Акционер:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном ст. 79, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Стороны по сделке:

ПАО «Великие Луки банк» –  заемщик;

Индивидуальный предприниматель Слесарев Сергей Иванович – кредитор;

Предмет сделки: субординированный кредит;

Сумма сделки: 460 000 000= (Четыреста шестьдесят миллионов) рублей.

Иные существенные условия сделки:

Срок предоставления кредита – 7 лет;

Погашение кредита – единовременным платежом по истечении 7 лет с даты привлечения кредита;

Процентная ставка – 12,5 % годовых;

Порядок выплаты процентов – ежемесячно.

Обеспечение по кредиту – отсутствует.

Стоимость имущества, приобретаемого/отчуждаемого по данной сделке, составляет 30,3% от балансовой стоимости активов ПАО «Великие Луки банк» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Данная сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Иные кредитные сделки между сторонами отсутствуют.

ЗА

 

ПРОТИВ

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

Число голосов, которыми может голосовать акционер по указанному вопросу повестки дня

 

 

       

 

 

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров

 

 

 

/                                                      /  

 

Подпись

 

Расшифровка подписи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

2.1. Выплачивать вознаграждение членам совета директоров, начиная с 01.01.2017 года.

2.2. Общая сумма ежемесячных выплат совету директоров – до 700 тыс. руб.

ЗА

 

ПРОТИВ

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

Число голосов, которыми может голосовать акционер по указанному вопросу повестки дня

 

 

       

 

 

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров

 

 

 

/                                                      /  

 

Подпись

 

Расшифровка подписи

 

 

Оборотная сторона

 

*******************************************************************************************************

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием (п.4 ст. 66 ФЗ «Об АО» № 208-ФЗ от 26.12.95г.). При кумулятивном голосовании – число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров. Акционер вправе отдать полученные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

*******************************************************************************************************