Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 21.06.2019

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Великие Луки банк" (далее - Общество).

Место нахождения общества: город Великие Луки

Адрес Общества: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а;

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «01» июня  2019 года (включительно).

Дата проведения общего собрания: 21.06.2019.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а;

Повестка дня общего собрания:

1.

Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

2.

Распределение прибыли по результатам отчетного года.

3.

Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».

4.

Избрание совета директоров АО «Великие Луки банк.

5.

Избрание ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».

6.

Избрание счетной комиссии АО «Великие Луки банк».

7.

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Великие Луки банк».

По вопросу № 1 повестки дня

«Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 616 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 616 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании по данному  вопросу: 615 785 639 (99.93 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

615 785 639

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

615 785 639

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 2 повестки дня

 «Распределение прибыли по результатам отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:  616 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 616 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 615 785 639 (99.93 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.1. Прибыль в размере 3 189 322 рублей 86 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Великие Луки банк».

2.2 Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Великие Луки банк» за 2018 год не объявлять и не выплачивать

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

615 785 639

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 3 повестки дня

«Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:  616 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 616 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 615 785 639 (99.93 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эдвайс Аудит» (ИНН 6027000369, ОГРН 1026000970225) аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также годовой и промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

615 785 639

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 4 повестки дня

«Избрание совета директоров АО «Великие Луки банк».

Подвопрос, поставленный на голосование:

4.1. Избрать совет директоров АО «Великие Луки банк» в количестве 6 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:  616 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 616 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 615 785 639 (99.93 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1. Избрать совет директоров АО «Великие Луки банк» в количестве 6 человек.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

615 785 639

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Подвопрос, поставленный на голосование:

4.2. Избрать совет директоров АО «Великие Луки банк» в следующем составе:

1. Слесарев Сергей Иванович;

2. Слесарев Даниил Сергеевич;

3. Слесарева Елена Васильевна;

4. Коробкина Ирина Алексеевна;

5. Чупова Ольга Владимировна;

6. Нилова Юлия Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  3 697 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 3 697 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 3 694 713 834 (99.93 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.2. Избрать совет директоров АО «Великие Луки банк» в следующем составе:

1. Слесарев Сергей Иванович;

2. Слесарев Даниил Сергеевич;

3. Слесарева Елена Васильевна;

4. Коробкина Ирина Алексеевна;

5. Чупова Ольга Владимировна;

6. Нилова Юлия Владимировна.

Итоги голосования по вопросу:

ФИО кандидата

Количество голосов, отданных за каждого кандидата

1

Слесарев Сергей Иванович

615 785 589

2

Слесарев Даниил Сергеевич

615 785 589

3

Слесарева Елена Васильевна

615 785 889

4

Коробкина Ирина Алексеевна

615 785 589

5

Чупова Ольга Владимировна

615 785 589

6

Нилова Юлия Владимировна

615 785 589

ПРОТИВ всех кандидатов

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

0

По вопросу № 5 повестки дня

«Избрание ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  616 200 000.

В соответствии с п.6 ст. 85  Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  615 305 589 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 894 411.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 480 050 (53.67 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5.  Избрать Ревизионную комиссию АО «Великие Луки банк» в следующем составе:

  1. Власьева Наталья Александровна – председатель комиссии
  2. Кореник Татьяна Васильевна – член комиссии
  3. Кузьменко Елена Анатольевна – член комиссии

Итоги голосования по вопросу:

ФИО / Предложения

Вариант голосования

Число голосов

Процент*, %

1

Власьева Наталья Александровна – председатель комиссии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

480 050

0

0

100.0000

0.0000

0.0000

2

Кореник Татьяна Васильевна – член комиссии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

480 050

0

0

100.0000

0.0000

0.0000

3

Кузьменко Елена Анатольевна – член комиссии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

480 050

0

0

100.0000

0.0000

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 6 повестки дня

«Избрание счетной комиссии АО «Великие Луки банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:  616 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 616 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 615 785 639 (99.93 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6.  Избрать Счетную комиссию АО «Великие Луки банк» в следующем составе:

  1. Полякова Валентина Владимировна – председатель комиссии
  2. Колода Ирина Алексеевна – член комиссии
  3. Куркина Ирина Олеговна – член комиссии
  4. Постникова Наталья Владимировна – член комиссии

Итоги голосования по вопросу:

ФИО / Предложения

Вариант голосования

Число голосов

Процент*, %

1

Полякова Валентина Владимировна – председатель комиссии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

615 785 639

0

0

100.0000

0.0000

0.0000

2

Колода Ирина Алексеевна – член комиссии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

615 785 639

0

0

100.0000

0.0000

0.0000

3

Куркина Ирина Олеговна – член комиссии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

615 785 639

0

0

100.0000

0.0000

0.0000

4

Постникова Наталья Владимировна – член комиссии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

615 785 639

0

0

100.0000

0.0000

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 7 повестки дня

«Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Великие Луки банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 616 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 616 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании по данному  вопросу: 615 785 639 (99.93 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7.1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке ведения общего собрания АО «Великие Луки банк».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

615 785 639

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

7.2. Утвердить новую редакцию Положения о совете директоров АО «Великие Луки банк».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

615 785 639

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

7.3. Утвердить новую редакцию Положения о правлении АО «Великие Луки банк».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

615 785 639

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

7.4. Утвердить новую редакцию Положения о счетной комиссии АО «Великие Луки банк».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

615 785 639

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

7.5. Утвердить новую редакцию Положения о ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

615 785 639

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

7.6. Признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов (утв. 14.02.2018, протокол №1 от 16.02.2018):

- Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего     

  собрания акционеров АО «Великие Луки банк»;

- Положение о совете директоров АО «Великие Луки банк»;

- Положение о правлении АО «Великие Луки банк»;

- Положение о счетной комиссии АО «Великие Луки банк»;

- Положение о ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

615 785 639

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Имена членов счетной комиссии:

1)      Полякова Валентина Владимировна – председатель счетной комиссии;

2)      Колода Ирина Алексеевна – член счетной комиссии;

3)      Куркина Ирина Олеговна – член счетной комиссии.

 

Председательствующий

на общем собрании

Слесарев Сергей Иванович

Секретарь общего собрания

Полякова Валентина Владимировна