О проведении 05 сентября 2017 года собрания

Приложение № 1

Утверждено

советом директоров

09.08.2017 г.

(протокол № 17 от 10.08.2017)

Председатель совета директоров

_____________________________С.И. Слесарев

     

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!


            В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Великие Луки банк».

            Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания 5 сентября 2017 года по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а (здание банка).

            Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Ÿ Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10300598B, дата государственной регистрации 19.06.2003;

Ÿ Акции именные привилегированные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20100598B, дата государственной регистрации 19.06.2003.

Время начала собрания:  16.00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15.40 часов.

            Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо при себе иметь паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

            Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 августа 2017 года (включительно). 

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение или последующее одобрение крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Уточнение новой редакции устава.

3. О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции устава.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д.27а (здание банка), отдел ценных бумаг и валютных операций с 16 августа  2017 года с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.