Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 27.12.2019

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Великие Луки банк" (далее - Общество).

Место нахождения общества: город Великие Луки

Адрес Общества: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а;

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «03» декабря 2019 года (включительно).

Дата проведения общего собрания: 27.12.2019.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а;  

Повестка дня общего собрания:

  1.  

Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций.

  1.  

Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 7, вносимых в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала.

  1.  

Утверждение Изменений № 6, вносимых в устав АО «Великие Луки банк».

  1.  

Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 6, вносимых в устав АО «Великие Луки банк».

  1.  

Утверждение Бизнес-плана Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы.

  1.  

Утверждение Изменений № 1 в Положение о совете директоров АО «Великие Луки банк».

  1.  

Утверждение Изменений № 1 в Положение о правлении АО «Великие Луки банк».

По вопросу № 1 повестки дня

«Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании по данному  вопросу: 725 790 061 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Увеличить уставный капитал банка на 150 000 000 рублей путем размещения дополнительных акций:

1) вид, категория (тип) ценных бумаг – акции обыкновенные, неконвертируемые. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами;

2) количество размещаемых ценных бумаг – 150 000 000 штук;

3) номинальная стоимость ценных бумаг – 1 рубль за каждую акцию дополнительного выпуска;

4) форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная;

5) способ размещения  – акции размещаются путем  закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Слесарев Сергей Иванович;

6) цена размещения ценных бумаг – цена размещения одной обыкновенной именной акции 10300598В дополнительного выпуска, в том числе цена размещения одной обыкновенной именной акции 10300598В дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций, 1 рубль.

7) форма оплаты ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

725 790 061

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 2 повестки дня

 «Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 7, вносимых в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 790 061 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 7, вносимых в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала, председателю совета директоров банка Слесареву Сергею Ивановичу.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

725 790 061

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 3 повестки дня

3. «Утверждение Изменений № 6, вносимых в устав АО «Великие Луки банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 790 061 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить Изменения № 6, вносимые в устав АО «Великие Луки банк».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

725 790 061

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 4 повестки дня

4. «Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 6, вносимых в устав АО «Великие Луки банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 790 061 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 6, вносимых в устав банка, председателю совета директоров банка Слесареву Сергею Ивановичу.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

725 790 061

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 5 повестки дня

5. «Утверждение Бизнес-плана Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 790 061 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить Бизнес-план Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

725 790 061

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 6 повестки дня

6. «Утверждение Изменений № 1 в Положение о совете директоров АО «Великие Луки банк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 790 061 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6. Утвердить Изменения № 1 в Положение о совете директоров АО «Великие Луки банк».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

725 790 061

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 7 повестки дня

7. «Утверждение Изменений № 1 в Положение о правлении АО «Великие Луки банк»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 790 061 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7. Утвердить Изменения № 1 в Положение о правлении АО «Великие Луки банк».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

725 790 061

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Имена членов счетной комиссии:

1)      Полякова Валентина Владимировна – председатель счетной комиссии;

2)      Колода Ирина Алексеевна – член счетной комиссии;

3)      Куркина Ирина Олеговна – член счетной комиссии;

4)      Постникова Наталья Владимировна – член счетной комиссии.

 

Председательствующий

на общем собрании  Слесарев Сергей Иванович

Секретарь общего собрания Полякова Валентина Владимировна