ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Великие Луки банк" (далее - Общество).
Место нахождения общества: город Великие Луки
Адрес Общества: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а;
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «03» декабря 2019 года (включительно).
Дата проведения общего собрания: 27.12.2019.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а;
|
Повестка дня общего собрания: |
|
|
Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций. |
|
|
Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 7, вносимых в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала. |
|
|
Утверждение Изменений № 6, вносимых в устав АО «Великие Луки банк». |
|
|
Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 6, вносимых в устав АО «Великие Луки банк». |
|
|
Утверждение Бизнес-плана Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы. |
|
|
Утверждение Изменений № 1 в Положение о совете директоров АО «Великие Луки банк». |
|
|
Утверждение Изменений № 1 в Положение о правлении АО «Великие Луки банк». |
|
По вопросу № 1 повестки дня
«Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 790 061 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Увеличить уставный капитал банка на 150 000 000 рублей путем размещения дополнительных акций:
1) вид, категория (тип) ценных бумаг – акции обыкновенные, неконвертируемые. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами;
2) количество размещаемых ценных бумаг – 150 000 000 штук;
3) номинальная стоимость ценных бумаг – 1 рубль за каждую акцию дополнительного выпуска;
4) форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная;
5) способ размещения – акции размещаются путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Слесарев Сергей Иванович;
6) цена размещения ценных бумаг – цена размещения одной обыкновенной именной акции 10300598В дополнительного выпуска, в том числе цена размещения одной обыкновенной именной акции 10300598В дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций, 1 рубль.
7) форма оплаты ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 790 061 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По вопросу № 2 повестки дня
«Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 7, вносимых в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 790 061 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 7, вносимых в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала, председателю совета директоров банка Слесареву Сергею Ивановичу.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 790 061 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По вопросу № 3 повестки дня
3. «Утверждение Изменений № 6, вносимых в устав АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 790 061 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Утвердить Изменения № 6, вносимые в устав АО «Великие Луки банк».
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 790 061 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По вопросу № 4 повестки дня
4. «Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 6, вносимых в устав АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 790 061 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
4. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 6, вносимых в устав банка, председателю совета директоров банка Слесареву Сергею Ивановичу.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 790 061 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По вопросу № 5 повестки дня
5. «Утверждение Бизнес-плана Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 790 061 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Утвердить Бизнес-план Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы.
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 790 061 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По вопросу № 6 повестки дня
6. «Утверждение Изменений № 1 в Положение о совете директоров АО «Великие Луки банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 790 061 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6. Утвердить Изменения № 1 в Положение о совете директоров АО «Великие Луки банк».
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 790 061 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
По вопросу № 7 повестки дня
7. «Утверждение Изменений № 1 в Положение о правлении АО «Великие Луки банк»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 790 061 (99.94 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
7. Утвердить Изменения № 1 в Положение о правлении АО «Великие Луки банк».
Итоги голосования по вопросу:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
Процент*, % |
|
ЗА |
725 790 061 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Имена членов счетной комиссии:
1) Полякова Валентина Владимировна – председатель счетной комиссии;
2) Колода Ирина Алексеевна – член счетной комиссии;
3) Куркина Ирина Олеговна – член счетной комиссии;
4) Постникова Наталья Владимировна – член счетной комиссии.
Председательствующий
на общем собрании Слесарев Сергей Иванович
Секретарь общего собрания Полякова Валентина Владимировна