О проведении 2 февраля 2017 года внеочередного общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Великие Луки банк».

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания 2 февраля 2017 года по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а (здание банка).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Ÿ Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10300598B, дата государственной регистрации 19.06.2003;

Ÿ Акции именные привилегированные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20100598B, дата государственной регистрации 19.06.2003.Время начала собрания:  16.00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15.40 часов.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо при себе иметь паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 января 2017 года (включительно). 

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций.
  2. Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала;
  3. Утверждение «Бизнес-плана ПАО «Великие Луки банк» на 2017-2019 годы.

 

 С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д.27а (здание банка), отдел ценных бумаг и валютных операций с 13 января  2017 года с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено

советом директоров (протокол № 33 от 09.01.2017)

Председатель совета директоров

 

_____________________________С.И. Слесарев

 

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

                                                                               

на внеочередном общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Великие Луки банк»

 

Место нахождения: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 27а.

Форма проведения  внеочередного общего собрания акционеров: собрание.

Дата, место, время проведения собрания: 02 февраля 2017 года по адресу г. Великие Луки, ул. Комсомольская, 27а (здание банка), начало регистрации 15.40 часов, начало собрания 16.00 часов.

Акционер:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

1. Увеличить уставный капитал банка на 50 000 000 рублей путем размещения дополнительных акций:

Ÿ вид, категория (тип) ценных бумаг – акции обыкновенные, неконвертируемые. Ценные бумаги выпуска являются именными ценными бумагами;

Ÿ количество размещаемых ценных бумаг – 50 000 000 штук;

Ÿ номинальная стоимость ценных бумаг – 1 российский  рубль;

Ÿ форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная;

Ÿ способ размещения  – акции размещаются путем  закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Слесарев Сергей Иванович;

Ÿ цена размещения ценных бумаг - цена размещения одной обыкновенной именной акции 10300598В дополнительного выпуска, в том числе цена размещения одной обыкновенной именной акции 10300598В дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых акций, 1 российский рубль.

Ÿ форма оплаты ценных бумаг – денежные средства в валюте Российской Федерации.

ЗА

 

ПРОТИВ

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

Число голосов, которыми может голосовать акционер по указанному вопросу повестки дня

 

 

       

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

2. Предоставить право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, связанных с увеличением уставного капитала, вносимых в устав ПАО «Великие Луки банк», председателю совета директоров  банка Слесареву Сергею Ивановичу.

ЗА

 

ПРОТИВ

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

Число голосов, которыми может голосовать акционер по указанному вопросу повестки дня

 

 

       

 

Оборотная сторона

 

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

3. Утвердить «Бизнес-план ПАО «Великие Луки банк» на 2017-2019 годы.

ЗА

 

ПРОТИВ

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

Число голосов, которыми может голосовать акционер по указанному вопросу повестки дня

 

 

       

 

 

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров

 

 

 

/                                                      /  

 

Подпись

 

Расшифровка подписи

 

 

 

 

*******************************************************************************************************

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием (п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.). При кумулятивном голосовании – число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров. Акционер вправе отдать полученные голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

*******************************************************************************************************