О проведении 29 июня 2021г годового собрания

Уважаемые акционеры!

Совет директоров банка на основании статьи 2 Федерального закона от 26.02.2021 N 17-ФЗ принял решение о проведении годового общего собрания акционеров в 2021 году в форме заочного голосования (заседание совета директоров 25.05.2021; Протокол № 18 от 25.05.2021).

Полное фирменное наименование банка: Акционерное общество «Великие Луки банк»;

Место нахождения банка: город Великие Луки;

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «29» июня 2021 года[1];

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская,  дом  27а.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

«05» июня 2021 года (включительно).

Повестка дня общего собрания акционеров:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
  2. Распределение прибыли по результатам отчетного года.
  3. Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
  4. Избрание совета директоров АО «Великие Луки банк».
  5. Избрание ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
  6. Избрание счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
  7. Утверждение устава Акционерного общества «Великие Луки банк» в новой редакции.
  8. О предоставлении права подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции устава.
  9. Утверждение Изменений № 2 в Бизнес-план Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д.27а, отдел ценных бумаг и валютных операций с «07» июня 2021 года с 9.30 до 13.00.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10300598B, дата государственной регистрации 15.10.1993; 10.11.1993; 24.03.1994; 12.08.1994; 27.12.1994; 29.05.1995; 24.07.1995; 19.12.1995; 27.06.1996; 23.01.1998; 28.02.2001; 29.08.2001;18.01.2002; 24.12.2002; 26.09.2003; 24.06.2004; 27.01.2005; 19.09.2005; 23.06.2006; 20.03.2007; 29.01.2008; 13.11.2008; 22.10.2009; 14.07.2010; 17.05.2011; 20.03.2012; 04.12.2012; 19.08.2013; 31.10.2014; 21.09.2015; 10.10.2016, 16.10.2017, 15.10.2018, 28.10.2019.

2) Акции именные привилегированные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20100598B, дата государственной регистрации 29.05.1995.



[1] При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в банк до даты окончания приема бюллетеней  (абзац 3 пункта 1 статьи 58 Закона N 208-ФЗ). Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – «28» июня 2021 года