О проведении 21 июня 2019 года годового собрания

Приложение 1

к протоколу совета директоров

(Текст  сообщения о проведении общего  собрания акционеров)

Утверждено

советом директоров 21.05.2019

(Протокол № 14 от 21.05.2019)

Председатель совета директоров

С.И. Слесарев

     

Уважаемые акционеры!

21 мая 2019 года советом директоров банка принято решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование банка: Акционерное общество «Великие Луки банк»;

Место нахождения банка: город Великие Луки;

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

Дата проведения общего собрания акционеров: «21» июня 2019 года;

Место проведения общего собрания акционеров: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а;

Время проведения общего собрания акционеров:

Время начала собрания – 16.00 часов;

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15.40 часов.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени[1]: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская,  дом  27а.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

«01» июня  2019 года (включительно).

Повестка дня общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
  2. Распределение прибыли по результатам отчетного года.
  3. Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
  4. Избрание совета директоров АО «Великие Луки банк.
  5. Избрание ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк.
  6. Избрание счетной комиссии АО «Великие Луки банк.
  7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Великие Луки банк».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д.27а, отдел ценных бумаг и валютных операций с 31 мая  2019 года с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10300598B, дата государственной регистрации 15.10.1993; 10.11.1993; 24.03.1994; 12.08.1994; 27.12.1994; 29.05.1995; 24.07.1995; 19.12.1995; 27.06.1996; 13.01.1998; 28.02.2001; 29.08.2001;18.01.2002; 24.12.2002; 26.09.2003; 24.06.2004; 27.01.2005; 19.09.2005; 23.06.2006; 20.03.2007; 29.01.2008; 13.11.2008; 22.10.2009; 14.07.2010; 17.05.2011; 20.03.2012; 04.12.2012; 19.08.2013; 31.10.2014; 21.09.2015; 10.10.2016, 16.10.2017, 15.10.2018.

2) Акции именные привилегированные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20100598B, дата государственной регистрации 29.05.1995.



[1] Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (статья 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ).