Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 26.06.2020

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Великие Луки банк" (далее - Общество).

Место нахождения общества: город Великие Луки

Адрес Общества: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская,  дом  27а;

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «02» июня 2020 года (включительно).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.06.2020.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
  2. Распределение прибыли по результатам отчетного года.
    1. Избрание ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
  1. Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
  2. Избрание совета директоров АО «Великие Луки банк».
  1. Избрание счетной комиссии АО «Великие Луки банк».
  2. Утверждение Изменений № 1 в Бизнес-план Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы.

Имена членов счетной комиссии: Полякова Валентина Владимировна; Колода Ирина Алексеевна; Куркина Ирина Олеговна; Постникова Наталья Владимировна.

Председательствующий на общем собрании: председатель совета директоров Слесарев Сергей Иванович.

Секретарь общего собрания: Полякова Валентина Владимировна.

 

По вопросу № 1 повестки дня

«Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год».

 

1.1.  В части утверждения годового отчета за 2019 год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании по данному  вопросу: 725 785 589 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

725 785 589

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1.1.  Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2019 год.

 

1.2. В части утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании по данному  вопросу: 725 785 589 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

725 785 589

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Великие Луки банк» за 2019 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

«Распределение прибыли по результатам отчетного года».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 785 589 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

725 785 589

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.1. Прибыль в размере 14 478 291 рубль 28 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Великие Луки банк».

2.2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Великие Луки банк» за 2019 год не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 3 повестки дня:

«Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 785 589 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

725 785 589

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эдвайс Аудит» (ИНН 6027000369, ОГРН 1026000970225) аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также годовой и промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2020 год.

 

По вопросу № 4 повестки дня:

«Избрание совета директоров АО «Великие Луки банк».

 

4.1. В части количественного состава совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 785 589 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

725 785 589

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1. Избрать совет директоров АО «Великие Луки банк» в количестве 6 человек.

 

4.2. В части персонального состава совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  4 357 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 4 357 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 4 354 713 534 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

ФИО кандидата

Количество голосов, отданных за каждого кандидата

1

Слесарев Сергей Иванович

725 785 589

2

Слесарев Даниил Сергеевич

725 785 589

3

Слесарева Елена Васильевна

725 785 589

4

Николаенкова Татьяна Петровна

725 785 589

5

Коробкина Ирина Алексеевна

725 785 589

6

Чупова Ольга Владимировна

725 785 589

ПРОТИВ всех кандидатов

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

0

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

4.2. Избрать Совет директоров АО «Великие Луки банк» в следующем составе:

  1. Слесарев Сергей Иванович;
  2. Слесарев Даниил Сергеевич;
  3. Слесарева Елена Васильевна;
  4. Николаенкова Татьяна Петровна;
  5. Коробкина Ирина Алексеевна;
  6. Чупова Ольга Владимировна.

 

По вопросу № 5 повестки дня

«Избрание ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

В соответствии с п.6 ст. 85  Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  725 305 589 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 894 411.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 480 000 (53.67 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

ФИО / Предложения

Вариант голосования

Число голосов

Процент*, %

1

Власьева Наталья Александровна – председатель комиссии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

480 000

0

0

100.0000

0.0000

0.0000

2

Кореник Татьяна Васильевна – член комиссии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

480 000

0

0

100.0000

0.0000

0.0000

3

Кузьменко Елена Анатольевна – член комиссии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

480 000

0

0

100.0000

0.0000

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

5.  Избрать Ревизионную комиссию АО «Великие Луки банк» в следующем составе:

  1. Власьева Наталья Александровна – председатель комиссии
  2. Кореник Татьяна Васильевна – член комиссии
  3. Кузьменко Елена Анатольевна – член комиссии

 

По вопросу № 6 повестки дня

«Избрание счетной комиссии АО «Великие Луки банк».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу:  726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 725 785 589 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

ФИО / Предложения

Вариант голосования

Число голосов

Процент*, %

1

Полякова Валентина Владимировна – председатель комиссии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

725 785 589

0

0

100.0000

0.0000

0.0000

2

Колода Ирина Алексеевна – член комиссии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

725 785 589

0

0

100.0000

0.0000

0.0000

3

Куркина Ирина Олеговна – член комиссии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

725 785 589

0

0

100.0000

0.0000

0.0000

4

Постникова Наталья Владимировна – член комиссии

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

725 785 589

0

0

100.0000

0.0000

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

6.  Избрать Счетную комиссию АО «Великие Луки банк» в следующем составе:

  1. Полякова Валентина Владимировна – председатель комиссии
  2. Колода Ирина Алексеевна – член комиссии
  3. Куркина Ирина Олеговна – член комиссии
  4. Постникова Наталья Владимировна – член комиссии

 

По вопросу № 7 повестки дня:

«Утверждение Изменений № 1 в Бизнес-план Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 726 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24  «Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 726 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании по данному  вопросу: 725 785 589 (99.94 %).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования

Число голосов

Процент*, %

ЗА

725 785 589

100.00

ПРОТИВ

0

0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием:

7.1. Утвердить Изменения № 1 в Бизнес-план Акционерного общества «Великие Луки банк» на 2020-2022 годы.

 

 

 

Председательствующий

на общем собрании

Слесарев Сергей Иванович /__________________________________/

 

 

Секретарь общего собрания

Полякова Валентина Владимировна /__________________________/