Утверждено

советом директоров 19.02.2019

(Протокол № 6 от 19.02.2019)

Председатель совета директоров

С.И. Слесарев

     

 

 Уважаемые акционеры!

            19 февраля 2019 года советом директоров банка принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

 Полное фирменное наименование банка: Акционерное общество «Великие Луки банк»;

Место нахождения банка: город Великие Луки;

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

Дата проведения общего собрания акционеров: «25» марта 2019 года;

Место проведения общего собрания акционеров: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а;

Время проведения общего собрания акционеров:

Время начала собрания – 16.00 часов;

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15.40 часов.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени[1]: 182110, Россия, Псковская область, город Великие Луки, улица Комсомольская,  дом  27а.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

«03» марта  2019 года (включительно).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций.

2. Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 5, вносимых в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала.

3. Утверждение Изменений № 4, вносимых в устав АО «Великие Луки банк».

4. Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 4, вносимых в устав АО «Великие Луки банк».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д.27а (здание банка), отдел ценных бумаг и валютных операций с 05 марта  2019 года с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1) Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10300598B, дата государственной регистрации 15.10.1993; 10.11.1993; 24.03.1994; 12.08.1994; 27.12.1994; 29.05.1995; 24.07.1995; 19.12.1995; 27.06.1996; 13.01.1998; 28.02.2001; 29.08.2001;18.01.2002; 24.12.2002; 26.09.2003; 24.06.2004; 27.01.2005; 19.09.2005; 23.06.2006; 20.03.2007; 29.01.2008; 13.11.2008; 22.10.2009; 14.07.2010; 17.05.2011; 20.03.2012; 04.12.2012; 19.08.2013; 31.10.2014; 21.09.2015; 10.10.2016, 16.10.2017, 15.10.2018.

2) Акции именные привилегированные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20100598B, дата государственной регистрации 29.05.1995.