О проведении 18 мая 2018 года собрания

Приложение 1

к протоколу совета директоров

Утверждено советом директоров

«05» апреля 2018

Протокол № 10 от 05 апреля 2018г.

Председатель совета директоров

С.И. Слесарев

 

О проведении 18 мая 2018 года годового общего собрания акционеров

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

            В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Великие Луки банк».

            Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания 18 мая 2018 года по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а (здание банка).

            Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Ÿ Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10300598B, дата государственной регистрации 15.10.1993; 10.11.1993; 24.03.1994; 12.08.1994; 27.12.1994; 29.05.1995; 24.07.1995; 19.12.1995; 27.06.1996; 13.01.1998; 28.02.2001; 29.08.2001;18.01.2002; 24.12.2002; 26.09.2003; 24.06.2004; 27.01.2005; 19.09.2005; 23.06.2006; 20.03.2007; 29.01.2008; 13.11.2008; 22.10.2009; 14.07.2010; 17.05.2011; 20.03.2012; 04.12.2012; 19.08.2013; 31.10.2014; 21.09.2015; 10.10.2016; 16.10.2017.

Ÿ Акции именные привилегированные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20100598B, дата государственной регистрации 29.05.1995.

            Время начала собрания:  16.00 часов.

            Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15.30 часов.

            Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо при себе иметь паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

            Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2018 года (включительно). 

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

 Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

  1. Распределение прибыли по результатам отчетного года.
  2. Утверждение аудиторской организации АО «Великие Луки банк».
  3. Избрание Совета директоров АО «Великие Луки банк».
  1. Избрание Ревизионной комиссии АО «Великие Луки банк».
  1. Избрание Счетной комиссии АО «Великие Луки банк».

 

            С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д.27а (здание банка), отдел ценных бумаг и валютных операций с 28 апреля 2018 года с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.

   Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.