О проведении 14 февраля 2018 собрания

Утверждено

советом директоров 12.01.2018

(Протокол № 1 от 15.01.2017)

Председатель совета директоров

С.И. Слесарев

     

Текст  сообщения

о  проведении 14 февраля 2018 года внеочередного общего  собрания акционеров,

публикуемый  на сайте АО «Великие Луки банк»  www.vlb100.ru

 

 УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

            В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Великие Луки банк».

            Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания 14 февраля 2018 года по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 27а (здание банка).

            Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Ÿ Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10300598B, дата государственной регистрации 15.10.1993; 10.11.1993; 24.03.1994; 12.08.1994; 27.12.1994; 29.05.1995; 24.07.1995; 19.12.1995; 27.06.1996; 13.01.1998; 28.02.2001; 29.08.2001;18.01.2002; 24.12.2002; 26.09.2003; 24.06.2004; 27.01.2005; 19.09.2005; 23.06.2006; 20.03.2007; 29.01.2008; 13.11.2008; 22.10.2009; 14.07.2010; 17.05.2011; 20.03.2012; 04.12.2012; 19.08.2013; 31.10.2014; 21.09.2015; 10.10.2016, 16.10.2017.

Ÿ Акции именные привилегированные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20100598B, дата государственной регистрации 29.05.1995.

            Время начала собрания:  16.00 часов.

            Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 15.40 часов.

            Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо при себе иметь паспорт, а для представителя акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

            Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 января 2018 года (включительно). 

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии, количество и состав.

2. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Великие Луки банк».

3. Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций.

4. Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений №3, вносимых в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала.

5. Утверждение Изменений № 2, вносимых в устав АО «Великие Луки банк».

6. Предоставление права подписания ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в устав АО «Великие Луки банк».

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д.27а (здание банка), отдел ценных бумаг и валютных операций с 25 января  2018 года с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30.